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數字貨幣或迎最強監管 國際反洗錢金融工作組監管標準出爐

中國證券報

2019年06月22日

  6月22日,國際政府間合作機構反洗錢金融行動特別工作組(FATF)公布的最終版反洗錢和恐怖主義融資監管指引明確要求,包括加密貨幣交易所在內,虛擬資產服務供應商(VASP)必須與政府分享轉移資金的客戶信息。
  在最終版指引中,FATA保留了上述引起加密貨幣業內爭議的規定,并明確每筆轉款應提供的信息包括:發送者(即轉款客戶)的姓名;發送者用于處理交易的賬號(如虛擬資產的錢包);發送者所在地域的實地地址或國家身份證號或客戶身份證號等證實身份的獨有信息,出生地和生日;收款者的姓名及用于處理交易的賬號。
  FATF稱,犯罪分子和恐怖分子濫用虛擬資產是“嚴重且緊迫的”威脅,給成員國12個月時間遵守這一指引,定于明年6月進行審核。
  隨后,美國財政部長姆努欽力挺FATF監管標準。他表示,美國呼吁所有國家共同保證FATF的標準得到全球范圍的執行,“我們不會允許加密貨幣成為秘密數字賬戶的等同物,我們會允許得當的使用,但不會容忍繼續用于非法活動。”姆努欽還表示,美國財政部會同美聯儲等監管機構已成立一個工作組,確保數字資產用于合法用途。

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